300951 深市 博硕科技

          深圳市博硕科技股份有限公司

          第一届董事会第六次会议决议

  深圳市博硕科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议
于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公
司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由徐思通先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：

    一、《关于公司 2020 年半年度<审计报告>的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过

    二、《关于公司实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐思通回避表决。
  表决结果：通过

    三、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

  （一）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （二）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （三）发行数量：本次发行股票的数量不超过 2,000.00 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25.00%。本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （四）发行对象：符合资格的询价对象（证券公司、基金管理公司、信托公
司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者）、已在深交所开立证券账户的创业板合格投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），以及中国证监会、深交所等监管部门另有规定的其他对象（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外）。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （五）定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证监会或深交所出台新规定，从其规定。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （六）发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或采取中国证监会、深交所认可的其他方式。
  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （七）拟上市证券交易所及上市板块：深圳证券交易所创业板。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （八）发行费用：本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （九）承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  （十）决议的有效期：自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月。

  （表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

  表决结果：通过

  （以下无正文）


  （此页无正文，为《深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页）

  董事签字：

                    徐思通：

                    王琳：

                    史新文：

                    杨传奇：

                    汤胜：

                    施君：

                    李佳霖：

                                          深圳市博硕科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                      年    月  日