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德固特:德固特关于2023年年度股东大会决议的公告

公告日期:2024-05-22

德固特:德固特关于2023年年度股东大会决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300950                证券简称:德固特              公告编号:2024-042
          青岛德固特节能装备股份有限公司

        关于 2023 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间:

  1、现场会议时间:2024 年 5 月 22 日(星期三)14:00。

  2、网络投票时间:2024 年 5 月 22 日

  通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日
09:15-15:00。

  (二)股权登记日:2024 年 5 月 15 日(星期三)

  (三)现场会议召开地点:青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室

  (四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (五)召集人:公司第四届董事会

  (六)主持人:董事长魏振文先生

  (七)会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (八)会议出席情况:

  1、股东出席的总体情况:


  出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共 18 人,所持有表决权的股份数为 90,429,684 股,占公司有表决权股份总数的 60.0942%。其中:

  (1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共 11 人,所持有表决权的股份数为 90,206,500 股,占公司有表决权股份总数的 59.9458%;

  (2)参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共 7 人,所持有表决权的股份数为 223,184 股,占公司有表决权股份总数的 0.1483%。

  2、除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议;公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式远程参会。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

    1、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    2、 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃
权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    3、 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    4、 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    5、 审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》


  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    6、 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
      议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    7、 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所

  表决结果:该议案获得通过。

    8、 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

  表决情况:同意股数 179,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 52.7549%;
反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 47.2451%;弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业(有限合伙)、刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    9、 审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    10、  审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    11、  审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况:同意股数 90,269,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8225%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 89,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%;反对股数 160,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

    12、  审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
      对象发行股票的议案》

  表决情况:同意股数 90,214,200 股,占出席会议有表决权股份总数的99.7617%;反对股数 215,484 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者投票表决情况:同意股数 34,200 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 13.6973%;反对股数 215,484 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 86.3027%;弃权股数 0 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,该议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次
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