300947 深市 德必集团

证券代码：300947        证券简称：德必集团        公告编号：2021-048
  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

          第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向公司全体
董事发出。会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2021 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

    为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，同意公司在原审批不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）人民币闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用
不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，增加的现金管理额度自董事会审议通过之
日起至 2022 年 3 月 30 日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。同时，授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》。

    表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                        上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日