300945 深市 曼卡龙

曼卡龙:公司第四届董事会第五次会议决议等
    曼卡龙珠宝股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2019年4月
20日以书面方式送达，会议于2019年4月25日在杭州市富春路308号华成国
际发展大厦20楼公司会议室召开，会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加会议
董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决了以下议案：
1、审议并通过《公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件》的议案
    经与会董事认真审议，认为公司符合申请首次公开发行股票并在创业板上市
的要求。
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