证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-044
通用电梯股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话方式送达
各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2021 年第三季度报告》
公司已按照相关要求编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》。
根据经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综
合 授 信 额 度 。 综 合 授 信 总 金 额 不 超 过 人 民 币 叁 仟 万 元
（￥30,000,000.00），期限一年。授信的利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需要，适时与银行签订相应的贷款合同。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展需要，预计至 2021 年末公司及控股子公司拟
与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过 1,000 万元人民币。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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