300928 深市 华安鑫创

华安鑫创:董事会有关本次发行并上市的决议
时  间：2020年8月19日
地  点：公司会议室
出席人员：何攀、肖炎、何信义、刘景泉、李伟、梁武彬、刘峥
列席人员：公司部分监事与高级管理人员
主持人：何攀
会议议题：
    1、    审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并
在创业板上市股东大会决议有效期的议案》：
  2、    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人
民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜有效期延期的议寨》：
  3、    审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
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