300927 深市 江天化学

证券代码：300927    证券简称：江天化学    公告编号：2021-060
            南通江天化学股份有限公司

        第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达
等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议:

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了 2021 年第三季度报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十一次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                            南通江天化学股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 26 日