300927 深市 江天化学

证券代码：300927    证券简称：江天化学  公告编号：2021-066
              南通江天化学股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2021 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2021 年 11 月 1 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会
主席张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于签署<搬迁补偿合同>的议案》

  为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，公司及全资子公司拟与南通经济技术开发区化工园区管理办公室、南通能达沿江科创园发展有限公司签署《南通经济技术开发区非住宅房屋搬迁补偿合同》，总价款合计人民币 553,848,264 元（不含土地使用权补偿）。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<搬迁补偿合同>的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于签署<投资协议>的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据长江大保护、能耗双控、专精特新等政策和市场情况，积极响应政府号召，在开发区南区建设迁出长江一公里安全环保提升项目，实现安全、绿色、低碳、提质、增效高质量再次发展，公司拟与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，投资新建迁出长江一公里安全环保提升项目，符合公司发展战略。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资协议>的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1.第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                      南通江天化学股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 10 日