300927 深市 江天化学

证券代码：300927    证券简称：江天化学    公告编号：2021-061
            南通江天化学股份有限公司

        第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、专人送达
等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是基于不影响公司及子公司日常资金正常周转及风险可控的前提下进行的，能够提高公司资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                            南通江天化学股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 26 日