300919 深市 中伟股份

证券代码：300919              证券简称：中伟股份              公告编号:2021-072
              中伟新材料股份有限公司

        第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2021 年
10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20日以电子邮件等形式发出，会议
应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

  二、 会议审议情况

  1.以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议
案》

  董事会同意公司编制的 2021年第三季度报告，认为公司编制的 2021 年第三季度报告真
实、准确、完整反应了公司 2021年第三季度经营情况。

  具体内容详见公司 2021 年10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中
伟新材料股份有限公司 2021年第三季度报告》。

  2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  董事会同意为积极应对新能源行业未来发展趋势，根据公司战略规划，增设设计院，同时工程设计中心更名为工程项目中心。本次调整后的组织架构为中伟研究院、经营中心、质量管理中心、总裁办公室、董事会办公室、人力资源中心、财务中心、资本中心、工程项目中心、生产运营中心、信息化中心、商务中心、风控审计监察办公室、设计院。

  公司通过对组织架构新增及优化调整，明确职责划分，优化管理流程，提高公司管理水平和资本运营效率，发挥公司在人才、组织、流程体系等方面的优势，提升综合运营水平。
  三、备查文件

  公司第一届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。


              中伟新材料股份有限公司
                      董 事 会

              二〇二一年十月二十八日