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凯龙高科:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2021-10-27

凯龙高科:第三届监事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300912        证券简称:凯龙高科        公告编号:2021-068
                  凯龙高科技股份有限公司

            第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司(以下简称“凯龙高科”或“公司”)第三届监事会第
十五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面及邮件等方式向各位监事发出,会
议于 2021 年 10 月 26 日以现场+线上方式召开,现场在公司会议室。本次会议由
黄春生先生主持,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人(其中:委托出席的监事 0 人,以通讯表决方式出席会议的监事 1 人),以通讯表决方式出席会议的监事为:黄春生。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,通过如下决议:
(一)审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-069)。
三、备查文件

《公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告

                                    凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日
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