300910 深市 瑞丰新材

证券代码：300910        证券简称：瑞丰新材        公告编号：2023-011
            新乡市瑞丰新材料股份有限公司

        关于公司2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召
开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、2022 年度利润分配预案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,813.09万元，母公司实现净利润57,645.53万元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金998.47万元，扣减2022年已发2021年度现金股利12,000.00万元，截止2022年12月31日经审计母公司报表可供股东分配的利润为86,641.75万元。公司合并报表可分配利润为86,990.76万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

  基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2022年年末总股本150,000,000股为基数，进行如下分配：

  向全体股东每 10 股派发现金股利 23 元（含税），合计派发现金股利 34,500.00
万元。不送红股，以资本公积每 10 股转增 9 股，共计转增 135,000,000 股，转增
后公司总股本将增加至 285,000,000 股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结
转以后年度。

  在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、已履行的相关审议程序

  公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，于
2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》；公司独立董事
对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7
日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

  公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。
  三、其他情况说明

  根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  公司2022年度利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、第三届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        新乡市瑞丰新材料股份有限公司

        董事会
2023 年 4 月 7 日