300909 深市 汇创达

 证券代码：300909        证券简称：汇创达        公告编号：2023-016
          深圳市汇创达科技股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

        暨关联交易相关方出具承诺事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”、“上市公司”或
“公司”）于 2023 年 1 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），同意上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项。

  在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称与《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义。
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

 承诺主体    承诺类型                          主要内容

                        1、本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件均与正本或
                        原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。

                        2、本公司保证所披露或者提供的信息和文件以及为本次交易
                        出具的说明与承诺真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
                        性陈述或者重大遗漏，本公司同意对所提供信息的真实性、准
            关于提供信  确性和完整性承担法律责任。

上市公司    息真实、准  3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
            确、完整的承  误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证
            诺函        监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停本
                        次交易相关主体转让其在本公司拥有权益的股份。

                        4、在本次交易持续期间，本公司将依照相关法律、法规以及
                        规范性文件的规定，及时披露与本次交易有关的信息，并保证
                        该等信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
                        者重大遗漏。


 承诺主体    承诺类型                          主要内容

                        1、本公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者
                        未经股东大会认可的情形。

                        2、本公司不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面
                        不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，不存在最
                        近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审
                        计报告。

                        3、本公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受
                        到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴
                        责的情形。

                        4、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在因
                        涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被
                        中国证监会立案调查的情形。

                        5、本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在最近三年收
            关于守法及  到证券交易所、证监局等监管机构监管函，或者受到行政处罚
上市公司    诚信情况的  或者刑事处罚；不存在最近十二个月内受到证券交易所公开谴
            承诺函      责，或者其他重大失信行为；亦不存在严重损害本公司利益、
                        投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

                        6、本公司本次募集配套资金拟用于支付现金对价、补充上市
                        公司流动资金、支付交易的税费及中介费用，不涉及募投项目
                        及相关立项、土地、环保等审批、批准、备案情况；不属于财
                        务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
                        业务的公司；不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
                        业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，
                        或者严重影响本公司生产经营的独立性。

                        7、本公司、本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
                        高级管理人员、其他主要管理人员以及前述主体控制的机构不
                        存在因涉嫌本次内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最
                        近 36 个月内亦不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中
                        国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑
                        事责任的情形。

                        1、本人保证所提供的文件资料的副本或复印件均与正本或原
                        件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。

                        2、本人保证所披露或提供信息和文件以及为本次交易出具的
                        说明与承诺真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
                        或者重大遗漏；本人同意对所披露或提供信息的真实性、准确
                        性和完整性承担法律责任。

                        3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
            关于提供信  述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
上市公司全  息真实、准  调查的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在上市公司拥体董事、监  确、完整的承  有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
事、高管    诺函        转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代
                        本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日
                        内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登
                        记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券
                        交易所和登记结算公司报送本人的身份信息，授权证券交易所
                        和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法
                        违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                        4、在本次交易持续期间，本人将依照相关法律、法规以及规
                        范性文件的规定，及时披露与本次交易有关的信息，并保证该

 承诺主体    承诺类型                          主要内容

                        等信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
                        重大遗漏。

                        1、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
                        违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近三年亦
                        不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

上市公司全  关于守法及  2、本人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情体董事、监  诚信情况的  形，亦不存在其他重大失信行为。

事、高管    承诺函      3、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次内幕交易被立案
                        调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内亦不存在因与重大
                        资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处
                        罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

                        1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
                        利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

                        2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束（如有）。

                        3、不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消
            关于摊薄即  费活动。

上市公司全  期回报填补  4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回体董事、高  措施的承诺  报措施的执行情况相挂钩。

管          函          5、未来如公布汇创达股权激励的行权条件，将与汇创达填补
                        回报措施的执行情况相挂钩。

                        6、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证监
                        会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
                        上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按
                        照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

                        本次交易完成后，本人及本人下属或其他关联企业将尽量避
                        免、减少与上市公司及其控制的企业发生关联交易。如因客观
                        情况导致关联交易无法避免的，本人及本人下属或其他关联企
                        业将严格遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会相关规
上市公司全  关于规范并  定以