日月明:董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召集、召开情况
会议时间:2019年5月28日
会议地点:江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
召集人和主持人:陶捷先生
会议方式:现场表决
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
本次会议应到董事7名,实到董事7名。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的
议案》及子议案
1.1发行股票类型:境内上市人民币普通股(A股):
表决情况:七票同意,零票反对,零票弃权。
1.2发行股票的面值:本次发行股票的面值为人民币1元/股:
表决情况:七票同意,零票反对,零票弃权。
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