300906 深市 日月明

日月明:董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召集、召开情况
    会议时间：2019年5月28日
    会议地点：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    召集人和主持人：陶捷先生
    会议方式：现场表决
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
    本次会议应到董事7名，实到董事7名。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的
议案》及子议案
1.1发行股票类型：境内上市人民币普通股(A股)：
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
1.2发行股票的面值：本次发行股票的面值为人民币1元／股：
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
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