证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2021-61
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于以增资扩股方式收购
江西欣资新材料科技有限公司 75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式以 1
元/股价格，向江西欣资新材料科技有限公司（以下简称“江西欣资”）增资 3000 万元人民币，对其实施收购。增资后公司持有其 75%的股权，为其控股股东，江西欣资成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为丰富公司产业布局与产品结构，提升公司服务质量并满足客户市场需求。公司
于 2021 年 10 月 25 日与江西欣资及其相关方签署了《苏州宝丽迪材料科技股份有限
公司与江西欣资新材料科技有限公司之增资扩股意向协议》（以下简称“增资协议”），公司拟通过现金方式以 1 元/股价格，向江西欣资增资 3000 万元人民币，对其实施收购。增资后公司持有其 75%的股权，为其控股股东，江西欣资成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司于 2021 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司 75%股权的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对手方基本情况
1、李真德：男，1965年5月出生，中国国籍。
2、温铭：女，1971年5月出生，中国国籍。
3、昆山欣航化工有限公司：住所：江苏省昆山开发区周市配套区庙泾村，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：李真德，注册资本：662万元人民币，产权控制关系：李真德独资控股100%，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通机械设备安装服务；日用化工专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；环保咨询服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
事项 内容
名称 江西欣资新材料科技有限公司
统一社会信用代码 91360425343307071X
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 永修县云山经济开发区星火工业园
法定代表人 李真德
注册资本 1000 万人民币
实缴注册资本 1000 万人民币
成立日期 2015-07-08
营业期限 2015-07-08 至*******
经营范围 油墨、涂料、胶粘剂、金属表面处理剂及配套助剂的
生产、加工、销售（危险化学品除外），房屋租赁（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次交易事项完成前后标的公司的股权结构
本次交易前情况 本次交易后情况
股东姓名 认缴出资额 持股比例 实缴出资额 认缴出资额 持股比例 实缴出资额
（万元） （%） （万元） （万元） （%） （万元）
宝丽迪 0 0 3000 75 3000
李真德 100 10 100 100 2.5 100
温铭 100 10 100 100 2.5 100
昆山欣航化
800 80 800 800 20 800
工有限公司
（三）标的公司的主要财务指标
江西欣资 2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日的主要财务指标如下：
财务指标 2020 年 12 月 31 日（未经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 30,088,916.87 33,386,079.65
负债总额 20,881,795.99 24,459,780.61
净资产 9,207,120.88 8,926,299.04
财务指标 2020 年 12 月 31 日（未经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
主营业务收入 4,245,133.79 5,249,828.23
净利润 -593,765.31 -280,821.84
（四）其他
截至目前，江西欣资不存在为第三方提供担保及财务资助的情形。
（五）标的公司定价依据及增资方式
截止2021年6月30日，江西欣资注册资本为1000万元人民币，净资产为892.6万元（未经审计），公司以净资产评估价值为基础，综合考虑标的公司业务水平、客户资源、研发能力等因素，经各方协商确定，宝丽迪拟以1元/股价格，通过现金方式向江西欣资增资3000万元，此次增资的金额全部计入标的公司注册资本。增资完成后，公司拥有江西欣资75%的股份，成为其控股股东。
四、对外投资合同的主要内容
本次交易各方签署的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司与江西欣资新材料科技有限公司之增资扩股意向协议》主要内容如下：
甲方：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
法定代表人：徐毅明
注册地址：苏州市相城区北桥镇石桥村
乙方一：李真德
乙方二：温铭
乙方三：昆山欣航化工有限公司
（以上乙方一、乙方二、乙方三统称为“乙方”或“原股东”）
丙方：江西欣资新材料科技有限公司
（以下简称“标的公司”或“江西欣资”）
第一条 增资扩股
1.1 各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
1.1.1 根据标的公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 1000 万
元增加到 4000 万元，其中新增注册资本人民币 3000 万元。
1.1.2 本次增资价格以标的公司截止 2021 年 6 月 30 日的净资产为基础，并
经甲乙丙各方一致协商确定，最终增资价格为 1 元/股。
1.1.3 新增股东用现金认购新增注册资本，甲方认购新增注册资本 3000 万
元，认购价为人民币 3000 万元。(本次增资款项 3000 万元，全部作注册资本。)
1.2标的公司按照第 1.1 条增资扩股后，注册资本增加至人民币 4000 万元，
各方的持股比例如下表所示：
本次增资后持股情况
股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
宝丽迪 3000 3000 75%
李真德 100 100 2.5%
温铭 100 100 2.5%
昆山欣航化工有限公司 800 800 20%
1.3 出资时间
1.3.1 甲方应在本协议签定之日，且本协议第三条约定的先决条件全部成立
之日起 10 个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入标的公司指定的银行帐户。
1.3.2 新增股东自出资股本金到帐之日即视为江西欣资股东，享有认购股份
项下的全部股东权利，并承担相应股东义务。
第二条 增资的基本程序
为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行：
1、标的公司召开股东会对增资事项进行审议并形成决议；
2、标的公司委托会计师事务所、资产评估师事务所对公司的资产进行审计和评估；
3、标的公司同拟增资的新增股东进行谈判；
4、起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件；
5、新增股东出资，并委托会计师事务所出具验资报告；
6、标的公司召开新的股东大会，选举公司新的执行董事、监事会成员，并修改公司章程；
7、标的公司确定公司新的经营班子；
8、办理工商变更登记手续。
第三条 甲方增资先决条件
3.1 在下列先决条件均得到满足的前提下，甲方有义务履行其在本协议第 1.3 条
的出资认购义务，标的公司和原股东有义务按本协议的约定接受甲方的增资
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