证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2021-061
国安达股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。现将有关具体情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订内容：
原章程内容 修订后的章程内容
第三十九条 公司下列对外担保行为，须 第三十九条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10％的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的提供担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
50％以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30％； 最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
过 3000 万元； 过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保； 供的担保；
（七）法律、法规或者公司章程规定的其 （七）法律、法规或者本章程规定的其他
他担保情形。 担保情形。
…… ……
第六十六条 股东大会拟讨论董事、监事 第六十六条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，包括以下内容： 事、监事候选人的详细资料，包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况； 情况，其中应当特别说明在持有公司 5%以上
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 有表决权股份的股东、实际控制人及关联方
际控制人是否存在关联关系； 单位的工作情况；
（三）披露持有本公司股份数量； （二）是否与持有本公司 5%以上有表决
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
门的处罚和证券交易所惩戒。 监事和高级管理人员存在关联关系；
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 （三）披露持有本公司股份数量；
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 （四）是否受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第一百二十四条 董事会对以下权限范 第一百二十四条 董事会对以下权限范
围内的重大交易事项进行审议： 围内的重大交易事项进行审议：
…… ……
（二）审议并决定以下重大交易事项（包 （二）审议并决定以下重大交易事项（提
括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷 供担保、提供财务资助除外）：
款），提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期受赠，债权债务重组，委托和受托承包经营， 经审计总资产 10%以上、低于 50%的重大交研究与开发项目的转移，签订许可协议等）； 易事项，但交易涉及的资产总额占公司最近一
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 期经审计总资产的 50%以上的，还应提交股
经审计总资产 10%以上、低于 50%的重大交易 东大会审议，该交易涉及的资产总额同时存
事项； 在账面值和评估值的，以较高者作为计算依
2、交易的成交金额占公司最近一期经审 据；
计净资产的 10%以上且绝对金额超过 500 万 2、交易的成交金额（含承担债务和费用）
元、低于 50%或绝对金额低于 3,000 万元的重 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
大交易事项； 且绝对金额超过 1,000 万元，但交易的成交金
3、交易产生的利润占公司最近一个会计 额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审
年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超 计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
过 100 万元、低于 50%或绝对金额低于 300 万 万元的，还应提交股东大会审议；
元的重大交易事项； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计
4、交易标的在最近一个会计年度相关的 年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额
主营业务收入占公司最近一个会计年度经审 超过 100 万元，但交易产生的利润占公司最计主营业务收入的 10%以上且绝对金额超过 近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
500 万元、低于 50%或绝对金额低于 3,000 万 且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东
元的重大交易事项； 大会审议。
5、交易标的在最近一个会计年度相关的 4、交易标的（如股权）在最近一个会计
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
润 10%以上且绝对金额超过 100 万元、低于 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
50%或绝对金额低于 300 万元的重大交易事 超过 1,000 万元，但交易标的(如股权)在最近
项。 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 绝对金额超过 5000 万元的，还应提交股东大营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 会审议；
此类资产的，仍包含在内。 5、交易标的（如股权）在最近一个会计
（三）审议并决定公司章程第三十九条规 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
定的股东大会有权审议的对外担保权限以外 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
的对外担保事项。 100 万元，但交易标的(如股权)在最近一个会
（四）审议并决定公司与关联自然人发生 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
的交易金额在 30 万元以上的关联交易；公司 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上， 过 500 万元的，还应提交股东大会审议。
且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 未达到上述标准，由总经理审议批准。
0.5%以上的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
在连续十二个月内发生交易标的相关的 绝对值计算。
同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用 上述购买、出售的资产不含购买原材料、
前述规定，已按照前款规定履行相关审议程序 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
的，不再纳入相关的累计计算范围。 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内。
（三）审议并决定本章程第三十九条规定
的股东大会有权审议的对外担保权限以外的
对外担保事项。
（四）公司提供财务资助，应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事同意并作出
决议。但财务资助事项属于下列情形之一的，
还应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月
内提供财务资助累计发生金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%；
3、深圳证券交易所或者本章程规定的其
他情形。
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