证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2021-110
广联航空工业股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引进投资者
暨公司放弃优先认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 增资扩股暨放弃权利事项概述
（一） 增资扩股暨放弃权利事项的基本情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）拟向全资子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司））增资，同时拟以增资扩股的方式引进投资者北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称航空工业产业基金）、国家产业投资基金有限责任公司（以下简称国家产业基金）、共青城惠华启联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称惠华启联）和孙伟。（以下简称本次增资，航空工业产业基金、国家产业基金和惠华启联以下统称投资方）
公司及西安广联拟与航空工业产业基金、国家产业基金、惠华启联和孙伟签署《关于广联航空（西安）有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》）和《关于广联航空（西安）有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》），其中，公司将以现金投资14,000.00万元认缴西安广联新增注册资本14,000.00万元（各方以2021年5月31日为基准日对西安广联进行评估，《增资协议》项下约定的增资方案系按照西安广联截至评估基准日的注册资本10,000.00万元确定；由于广联航空已于2021年10月20日向西安广联实缴出资5,000.00万元，将注册资本增加至15,000.00万元并办理了变更登记，详见公司于2021年8月18日公告的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的公告》，广联航空仅需额外增资9,000.00万元，下同）；
航空工业产业基金将以现金投资7,500.00万元认缴西安广联新增注册资本7,500.00万元；国家产业基金将以现金投资7,375.00万元认缴西安广联新增注册资本7,375.00万元；惠华启联将以现金投资125.00万元认缴西安广联新增注册资本125.00万元；孙伟将投资1,000.00万元认缴西安广联新增注册资本1,000.00万元。就航空工业产业基金、国家产业基金、惠华启联及孙伟拟对西安广联出资的部分，公司作为西安广联的原股东将放弃优先认购权。
本次增资完成后，西安广联注册资本将由原15,000.00万元增加至40,000.00万元，公司持有西安广联60.0000%股权，航空工业产业基金持有西安广联18.7500%股权，国家产业基金持有西安广联18.4375%股权，惠华启联持有西安广联0.3125%股权，孙伟持有西安广联2.5000%股权；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并报表范围。
（二） 审议程序
公司于2021年12月4日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，根据《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次全资子公司增资扩股事项经公司董事会审议后，尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
此外，董事会提请公司股东大会授权董事长王增夺先生授权办理本次增资的全部事宜，包括根据《关于广联航空（西安）有限公司之股东协议》第3.6.2条的约定（具体内容详见本公告“四、增资协议的主要内容”之“（八）关于股东权利的特别约定”之“6、回购权”）现金回购投资方所持有的西安广联的股权。
（三） 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需经过政府有关部门批准。
二、 除广联航空外其他增资方的基本情况
（一） 基本情况
1、 北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人：中航融富基金管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91110105MA01LQP88D
成立日期：2019年7月31日
注册地址：北京市朝阳区安外小关东里14号中航发展大厦A座6层
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2026年07月25日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
航空工业产业基金的出资结构如下：
合伙人名称 出资额 出资比例 合伙人类型
（万元）
中航融富基金管理有限公司 5,000.00 1.00% 普通合伙人
国寿广德（天津）股权投资基金 200,000.00 40.00% 有限合伙人
合伙企业（有限合伙）
国家产业投资基金有限责任公司 100,000.00 20.00% 有限合伙人
中国航空科技工业股份有限公司 60,000.00 12.00% 有限合伙人
中航工业产融控股股份有限公司 60,000.00 12.00% 有限合伙人
中国航空工业集团有限公司 40,000.00 8.00% 有限合伙人
镇江鼎强智能制造投资合伙企业 35,000.00 7.00% 有限合伙人
（有限合伙）
截至本公告披露之日，航空工业产业基金的基金管理人为中航融富基金管理有限公司（以下简称中航融富），航空工业产业基金的股权控制关系如下图所示：
截至本公告披露之日，中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）直接持有中航融富14.2857%的股权，并通过中国航空科技工业股份有限公司、中航工业产融控股股份有限公司分别持有中航融富50.0000%、35.7143%的股权，合计持有中航融富100.0000%股权，即航空工业集团为中航融富的实际控制人。
中航融富股权控制关系如下图所示：
2、 国家产业投资基金有限责任公司
注册资本：5,600,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021年11月10日
注册地址：北京市海淀区清河路135号D座2层(东升地区)
经营范围：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家产业基金的出资结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
中华人民共和国财政部 800,000.00 14.2857%
北京忠旺投资发展有限公司 500,000.00 8.9286%
中国电子科技集团有限公司 500,000.00 8.9286%
中国航空工业集团有限公司 500,000.00 8.9286%
中国核工业集团有限公司 400,000.00 7.1429%
中国船舶重工集团有限公司 400,000.00 7.1429%
北京市政府投资引导基金（有限合伙） 400,000.00 7.1429%
中船投资发展有限公司 300,000.00 5.3571%
北京翠微集团有限责任公司 300,000.00 5.3571%
启迪控股股份有限公司 200,000.00 3.5714%
中国航空发动机集团有限公司 100,000.00 1.7857%
中国兵器装备集团有限公司 100,000.00 1.7857%
四川发展（控股）有限责任公司 100,000.00 1.7857%
航天投资控股有限公司 100,000.00 1.7857%
中国兵器工业集团有限公司 100,000.00 1.7857%
中航工业产融控股股份有限公司 100,000.00 1.7857%
山东省新动能基金管理有限公司 80,000.00 1.4286%
交银国信资产管理有限公司 75,000.00 1.3393%
湖南财信金融控股集团有限公司 50,000.00 0.8929%
福建省国有资产管理有限公司 50,000.00 0.8929%
广东粤财投资控股有限公司 50,000.00 0.8929%
洛阳国宏投资控股集团有限公司 50,000.00 0.8929%
湖北省高新产业投资集团有限公司 50,000.00 0.8929%
吉林省股权基金投资有限公司 50,000.00 0.8929%
山西省国有资本运营有限公司 50,000.00 0.8929%
中国电子信息产业集团有限公司 50,000.00 0.8929%
中国工程物理研究院 50,000.00 0.8929%
中国航天科工集团有限公司 50,000.00 0.8929%
中国光大实业（集团）有限责任公司 30,000.00 0.5357%
广东福德电子有限公司 10,000.00 0.1786%
惠华基金管理有限
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