本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
广联航空工业股份有限公司拟收购股权
涉及成都航新航空装备科技有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告
沃克森国际评报字（2021）第1876号
（共一册 第一册）
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
二〇二一年十一月十日
目 录
资产评估报告·声明......2
资产评估报告·摘要......4
资产评估报告·正文......6
一、 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 ...... 6
二、 评估目的...... 10
三、 评估对象和评估范围...... 10
四、 价值类型...... 12
五、 评估基准日...... 13
六、 评估依据...... 13
七、 评估方法...... 15
八、 评估程序实施过程和情况...... 21
九、 评估假设...... 23
十、 评估结论...... 25
十一、特别事项说明...... 28
十二、评估报告使用限制说明...... 31
十三、评估报告日...... 31
资产评估报告·附件......33
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地址：北京市海淀区外文文化创意园 8 号楼 3 层（100044） 1
资产评估报告·声明
一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估
协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和
资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。
三、 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评
估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解
评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、 本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，
坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
六、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采
用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
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七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存
或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
八、 资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现
场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
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广联航空工业股份有限公司拟收购股权
涉及成都航新航空装备科技有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告·摘要
沃克森国际评报字（2021）第 1876 号
广联航空工业股份有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对广联航空工业股份有限公司拟收购成都航新航空装备科技有限公司股权经济行为涉及的成都航新航空装备科技有限公司股东全部
权益在 2021 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况及评估结果摘
要报告如下：
一、 评估目的
广联航空工业股份有限公司拟收购成都航新航空装备科技有限公司股权，本经济行为已经广联航空工业股份有限公司管理层通过。
二、评估对象与评估范围
本次资产评估对象为广联航空工业股份有限公司拟收购成都航新航空装备科技有限公司涉及的成都航新航空装备科技有限公司股东全部权益价值；评估范围为经济行为之目的所涉及的成都航新航空装备科技有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。
成都航新航空装备科技有限公司评估基准日财务报表经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具天职业字［2021］42934 号审计报告。
三、 价值类型
市场价值。
四、 评估基准日
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2021 年 9 月 30 日。
五、 评估方法
资产基础法、收益法。
六、 评估结论及其使用有效期
截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，成都航新航空装备科技有限公司纳入评
估范围内的所有者权益账面价值为 1,034.04 万元，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，成都航新航空装备科技有限公司股东全部权
益价值为 40,623.25 万元，增值额为 39,589.21 万元，增值率为 3,828.60 %。
在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
评估报告使用有效期为一年，自评估基准日 2021 年 9 月 30 日起至 2022 年 9
月 29 日。除本报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
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广联航空工业股份有限公司拟收购股权
涉及成都航新航空装备科技有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告·正文
沃克森国际评报字（2021）第 1876 号
广联航空工业股份有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对广联航空工业股份有限公司拟收购的成都航新航空装备科技有限公司股权经济行为涉及的成都航新航空装备科技有限公司股东全
部权益在 2021 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人
（一） 委托人
公司名称：广联航空工业股份有限公司
法定住所：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
经营场所：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
法定代表人：王增夺
注册资本：2.102 亿
主要经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机
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械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属表面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务（以上涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。
（二） 被评估单位概况
1. 公司登记事项
名 称：成都航新航空装备科技有限公司
法定住所：成都市新都区石板滩镇顺飞路 8 号
经营场所：成都市新都区石板滩镇顺飞路 8 号
法定代表人：崔兆麟
注册资本：2000 万元人民币
经营范围：机械自动化技术开发；计算机软硬件开发；飞机装备（工装）航空航天相关设备设计与制造（不含发动机）；飞机零部件、飞机内装饰和地随设备的开发、生产、销售；机械加工；航空器零部件制造；商务信息咨询（不含投资咨询）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
2. 历史沿革
历次股权结构变更情况及评估基准日股权结构
被评估单位前身为成都宝贵达科技有限公司，2019 年 6 月 18 日，哈尔滨航新
航空装备科技有限公司受让洪朝永、李豪持有的成都宝贵达科技有限公司 100%的股权，注册资本为 200 万元，股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 占注册资本比例
哈
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