300900 深市 广联航空

证券代码：300900        证券简称：广联航空        公告编号：2021-078
          广联航空工业股份有限公司

    第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年10月9日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年10月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  经与会董事审议，认为《公司2021年第三季度报告》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-077）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

                                        广联航空工业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月16日