证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2022-016
上海凯鑫分离技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
2.本次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开。
3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年度，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
现任独立董事王晓琳先生、林宏先生、姚立先生及离任独立董事黄亚钧先生在本次董事会上就 2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。上述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取并审议总经理代表管理层所作的工作报告，该报告客观总结了公司 2021 年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司管理水平等方面工作和所取得的经营业绩。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会保证公司 2021 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将 2021 年年度报告全文及摘要提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
2021 年度，公司实现营业收入 22,792.60 万元，比上年同期增加 20.42%；利
润总额 5,514.52 万元，比上年同期增加 10.02%；归属于上市公司股东的净利润4,806.34 万元，比上年同期增加 9.54%。
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公
司 2021 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 48,063,431.51 元，
其中母公司实现净利润 46,778,129.11 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2021
年净利润 46,778,129.11 元计提 10%的法定盈余公积金 4,677,812.91 元后，公司截
至 2021 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 177,509,907.45 元，母公司可供分
配利润 182,464,332.15 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度可供分配利润为 177,509,907.45元。
结合公司 2021 年度的经营和盈利情况，为保持长期积极稳定回报股东的分
红策略，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：
以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 63,783,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,048,543.78 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，认为：截止 2021 年 12 月 31 日，公司已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2021 年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
8、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
2021 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东及其他关
联方占用公司资金等情况。
公司独立董事对该专项说明发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审
计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司 2022 年度董事薪酬提出以下方案：
（1）公司独立董事津贴为 6 万人民币/年（含税）；
（2）公司非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。担任公司岗位职务的非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况发放。
上述薪酬方案涉及董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对公司该方案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司 2022 年度高级管理人员薪酬提出以下方案：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况发放。
上述薪酬方案涉及高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。高级管理人员有职务叠加情况，不叠加计算支付薪酬。上述薪酬方案适用期
限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对公司该方案发表了同意的独立意见。
公司董事葛文越先生、邵蔚先生、刘峰先生作为高级管理人员回避表决，董事杨昊鹏先生、杨旗先生、申雅维女士与上述高级管理人员签署《一致行动人协议》，回避表决此议案。
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