证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-009 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日第
三届董事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下：
一、修订公司章程的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》）中的相关条款进行修订，本次修订具体内容最终以工商管理部门最终备案为准。
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上 理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司 上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 爱美客技术发展股份有限公司（以下 第二条 爱美客技术发展股份有限公司（以下
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局 立的股份有限公司。
昌平分局注册登记，取得《营业执照》。 公司由北京爱美客生物科技有限公司整体变
更，并由全体发起人采取发起设立的方式设立；公
司在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110114763510383J。
第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区白浮 第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区白浮
泉路 10 号北控科技大厦 4 层 416B 室 泉路 10 号北控科技大厦 4 层 416B 室，邮政编码：
102299。
/ 在原“第十二条”前增加一条，原“第十二条”
起至“第八十二条”止条文序号顺位后移
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
/ 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“以创 第十三条公司的经营宗旨：公司秉承“以创
新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标， 新为先导，以提高生活品质、提升生命质量为目标，
打造民族品牌”的理念。 打造民族品牌”的理念。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十四条经依法登记，公司经营范围：药品、
围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技术开 生物制品、医疗器械、化妆品的技术开发、转让; 新发、转让；新型药用辅料的开发、生产；生产化妆 型药用辅料的开发、生产;货物进出口、技术进出口、品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业 代理进出口:企业管理咨询(不含中介服务);销售管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销售）医 (含网上销售)医疗器械、化妆品;批发、零售(含网疗器械、化妆品；批发、零售（含网上销售）食品； 上销售)食品;批发(含网上销售)药品:生产医疗器
批发（含网上销售）药品。生产医疗器械 III 类： 械 III 类:III-6846-1 植入器材;生产化妆品。 （该
III-6846-1 植入器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日 公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企业，于 2018 年
前为内资企业，于 2018 年 10 月 17 日变更为外商投 10 月 17 日变更为外商投资企业；市场主体依法自主
资企业；批发、零售（含网上销售）食品、批发（含 选择经营项目，开展经营活动；批发、零售(含网上网上销售）药品以及依法须经批准的项目，经相关 销售)食品、批发(含网上销售)药品、生产化妆品以部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营场 及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
园区马坊镇金平西路 20 号院）。 策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京
市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区马坊
镇金平西路 20 号院)。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本公司章程第二十四条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条规定
收购公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第一款第（二） 第二十六条 公司因本章程第二十四条规定
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 收购公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，注销；属于第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 应当自收购之日起十日内注销；属于第一款第（二）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 注销；属于第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
内转让或者注销。 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
公司收购公司股份的，应当依照《中华人民共 本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本 内转让或者注销。
章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制， 有 5%以上股份的以及有中国证监会规定的其他情形
以及国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除 的除外。
外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有 的股票或者其他具有股权性质的证券。
的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 负有责任的董事依法承担连带责任。
责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二
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