300895 深市 铜牛信息

证券代码：300895        证券简称：铜牛信息        公告编号：2023-095
          北京铜牛信息科技股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。

    2、本次会议于 2023 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通
讯表决方式出席的董事 6 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》


    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；（二）独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                              北京铜牛信息科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2023 年 8 月 15 日