证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2021-070
北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。
2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 15:30 以现场和通讯相结
合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通
讯表决方式出席的董事 2 名。
4、本次会议由公司董事长吴立先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告（公告编号：2021-071）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为进一步拓展公司的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、积累企业技术价值，公司拟与北京中电昊海科技有限公司（以下简称“中电昊海”）、济南昊盛企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“济南昊盛”），在山东省济南市共同出资设立子公司——山东铜牛能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记的名称为准）（以下简称“铜牛能源”）。
铜牛能源拟凭借铜牛信息的国有企业平台和行业经验优势、中电昊海在电力行业方面积累的优势及济南昊盛的客户及销售渠道资源优势，面向电力能源行业的信息化、自动化领域，致力于推动物联网、大数据等技术的推广应用，以自主研发的创新性、差异化产品为基础，以专业化服务为手段，推动铜牛能源业务的健康、快速发展。
铜牛能源拟定注册资本 2000 万元，其中公司拟以现金出资 860
万元，股权占比 43%，为铜牛能源控股股东；中电昊海拟以现金出资840 万元，股权占比 42%；济南昊盛拟以现金出资 300 万元，股权占
比 15%。
根据《股东合作协议》和公司章程，铜牛信息将提名推荐 3 名董
事，占董事会的 3/5，同时，铜牛能源的财务总监由铜牛信息推荐，
铜牛信息对于铜牛能源的生产经营具有决定权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告（公告编号：2021-073）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》
为保持公司业务增长，进一步夯实各业务板块的收入规模，结合
信息系统集成业务对各类信用账期的需求，为优化公司财务结构，公
司拟向银行申请纯信用综合授信，以提升公司商业信用，减少公司流
动资金占用的情况。本次拟申请综合授信明细情况如下：
拟合作银行 授信额度 授信期限 备注
华夏银行西客站支行 10,000 万元 一年 新增
杭州银行中关村支行 10,000 万元 一年 续 4000 万元，增 6000 万元
北京银行琉璃厂支行 10,000 万元 一年 续
交通银行天坛支行 3,000 万元 一年 续
公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人
办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
本议案有效期为自审议通过后起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告（公告编号：2021-074）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
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