300895 深市 铜牛信息

证券代码：300895        证券简称：铜牛信息          公告编号：2021-072
          北京铜牛信息科技股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  1、本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。

  2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 16:30 以现场和通讯相结
合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

  3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯
方式参会的监事 1 名。

  4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》


  监事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告（公告编号：2021-071）。

  表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件
（一）第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                              北京铜牛信息科技股份有限公司
                                                监 事  会
                                          2021 年 10 月 26 日