300887 深市 谱尼测试

证券代码：300887        证券简称：谱尼测试      公告编号：2021-089
                谱尼测试集团股份有限公司

            第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25
日上午 11:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                      谱尼测试集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日