300885 深市 海昌新材

 证券代码：300885    证券简称：海昌新材    公告编号：2021-061
                  扬州海昌新材股份有限公司

        关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月
2 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-060）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：董事会，经第二届董事会第十九次会议审议
通过并定于 2021 年 12 月 17 日下午 2:00 召开 2021 年第三次临时股东大
会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：


  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 2:00；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日 9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）
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