300885 深市 海昌新材

 证券代码：300885    证券简称：海昌新材    公告编号：2021-058
                  扬州海昌新材股份有限公司

              第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2021年11月19日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2021年12月2日上午10点在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  公司本次续聘2021年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公
告编号：2021-059）

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
  特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司
                                                    监事会

                                              2021 年 12 月 2 日