证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2021-059
扬州海昌新材股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
2 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期
一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通
合伙。
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座
24 层
5、业务资质：具有证券期货相关业务资格
6、是否曾从事过证券服务业务：是
7、投资者保护能力：事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
8、近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
9、是否加入相关国际会计网络：2016 年加入 PKF 国际会计组织。
（二）人员信息
1、首席合伙人：姚庚春
2、截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：事务所 2020 年底有合
伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976 人；注册会计师
中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080
人。
3、拟签字注册会计师姓名：樊艳丽女士、李秋波先生
4、拟签字注册会计师从业经历：
樊艳丽：2007 年 3 月至 2011 年 5 月在中瑞岳华会计师事务所（特
殊普通合伙）任审计项目经理，2011 年 6 月至 2014 年 10 月在北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）任审计项目经理；2014 年 11 月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计项目经理。
李秋波：2009 年 7 月至 2011 年 4 在北京筑标会计师事务所从事审
计业务并担任项目经理；2011 年 5 月至 2013 年 9 月在北京和兴会计师
事务所从事审计业务并担任项目经理，2013 年 10 月至 2016 年 5 月任北
京昌业保诚会计师事务所主任会计师，2016 年 6 月起在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业并先后任项目经理、合伙人。
（三）业务信息
1、2020 年度业务总收入：125,019.83 万元
2、2020 年度审计业务收入：112,666.22 万元
3、2020 年度证券业务收入：38,723.78 万元
4、2020 年度上市公司年报审计家数：69 家
5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
6、本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
（四）执业信息
1、项目质量控制负责人：李津庆女士
简介：注册会计师，合伙人， 1997 年进入事务所，专注于上市公
司、新三板、大型国有企业审计及审核业务。审核经验丰富，有较丰富的证券服务业务从业经验，具备较强的专业胜任能力。
2、拟签字注册会计师：樊艳丽女士、李秋波先生
简介：
樊艳丽：2006 年获取注册会计师资格并至 2007 年开始执业，2009
年起开始从事上市公司审计业务，并自 2014 年起开始在本所执业并执业至今，之前未为本公司提供审计服务；
李秋波：自 2006 年获取注册会计师资格并开始执业，2018 年起开
始从事企业上市及上市公司审计业务，并自 2016 年起开始在本所执业并执业至今，之前未为本公司提供审计服务；
（五）诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1
次。47 名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4
人次、监督管理措施 56 人次 和自律监管措施 0 次
项目合伙人李秋波先生、签字注册会计师樊艳丽女士、项目质量控制复核人李津庆近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（六）独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（七）审计费用
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2021 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事发表的事前认可意见
经认真核查相关资料，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在其担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们对公司续聘 2021 年度审计机构表示事前认可，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事发表的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，在其担任公司 2020 年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行审计职责，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会审核意见
公司本次续聘 2021 年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
四、报备文件
1、《董事会审计委员会 2021 年第五次临时会议决议》；
2、《第二届董事会第十九次会议决议》；
3、《第二届监事会第十六次会议决议》；
4、《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
5、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议的独立意见》；
6、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
7、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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