300883 深市 龙利得

  证券代码：300883        证券简称：龙利得      公告编号：2021-047
          龙利得智能科技股份有限公司

        第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
 事会第五次会议于 2021 年 10 月 7 日下午 13:00 以通讯表决的方
 式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电话通知等方式送
 达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙 平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及
 《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》；

    随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大， 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经 营需求及财务情况，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用总额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期归还至募集资金专户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。


  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
  三、备查文件

  1．龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

  2．独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

  3．东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                                龙利得智能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                      二〇二一年十月十一日