证券代码:300883 证券简称:龙利得 公告编号:2021-010
龙利得智能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2
月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员
后,同日以口头方式临时通知各位董事于 2021 年 02 月 05 日 15:30
以通讯方式召开了第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会
议”),全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事徐龙平先生主
持。本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。公司部分监
事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举徐龙平先 生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通
过。
徐龙平先生简历详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-004)。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定,公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员(见下表),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
专门委员会名称 组成成员 召集人
审计委员会 谢肖琳、杨爱东、向存林 谢肖琳
战略委员会 徐龙平、刘 猛、向存林 徐龙平
提名委员会 徐龙平、谢肖琳、杨爱东 杨爱东
薪酬与考核委员会 徐龙平、谢肖琳、杨爱东 杨爱东
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通
过。
各专门委员会委员简历详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-004)。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议,同意聘任徐龙平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-013)
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
经与会董事审议,同意聘任向存林先生、吴献忠先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-013)
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经与会董事审议,同意聘任朱敏女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-013)
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事讨论,同意聘任吴献忠先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-013)
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论,同意聘任尹雪峰先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-013)
三、备查文件:
1、第四届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二一年二月五日