证券代码:300883 证券简称:龙利得 公告编号:2024-032
龙利得智能科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月14日,龙利得智能科技股份有限公司(以下简称公司) 召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第 五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届 董事会独立董事的议案》,依法选举产生了公司第五届董事会董事成 员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长和 各专门委员会成员。
至此,公司已顺利完成本次董事会的换届工作,现将有关情况公 告如下:
一、董事会的组成情况
公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立 董事3名,任期三年,自公司2023年年度股东大会选举通过之日(2024 年5月14日)起计算。
公司第五届董事会成员名单如下:
董事长:徐龙平先生
其他非独立董事:向存林先生、徐维女士、朱敏女士
独立董事:袁帅先生、盛正标先生、徐炳达先生
本届董事会全体成员的简历见公司于2024年4月23日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)《 关于董事会换届选举的公告》。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《中华人民共
和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023
年年度股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、各专门委员会组成情况
根据《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会设立审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会
委员,专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履
行职责,提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各专门委员会成
员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人盛正标先生
为会计专业人士。
2024年5月14日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生
了上述四个专门委员会成员及召集人,任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成及任职
情况如下:
专门委员会名称 组成成员 召集人
审计委员会 袁帅、盛正标、徐维 盛正标
战略委员会 徐龙平、袁 帅、向存林 徐龙平
提名委员会 徐龙平、徐炳达、盛正标 徐炳达
薪酬与考核委员会 徐龙平、袁帅、盛正标 袁 帅
三、董事离任情况
公司第四届董事会独立董事谢肖琳女士、杨爱东女士在公司新一届董事会产生后,不再担任公司独立董事职务,且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,两人均未持有公司股份。
公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十四日