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龙利得:关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告

公告日期:2024-05-14

龙利得:关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300883      证券简称:龙利得        公告编号:2024-032

            龙利得智能科技股份有限公司

    关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024年5月14日,龙利得智能科技股份有限公司(以下简称公司) 召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第 五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届 董事会独立董事的议案》,依法选举产生了公司第五届董事会董事成 员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长和 各专门委员会成员。

    至此,公司已顺利完成本次董事会的换届工作,现将有关情况公 告如下:

    一、董事会的组成情况

    公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立 董事3名,任期三年,自公司2023年年度股东大会选举通过之日(2024 年5月14日)起计算。

    公司第五届董事会成员名单如下:

    董事长:徐龙平先生

    其他非独立董事:向存林先生、徐维女士、朱敏女士

    独立董事:袁帅先生、盛正标先生、徐炳达先生

    本届董事会全体成员的简历见公司于2024年4月23日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)《 关于董事会换届选举的公告》。


  公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《中华人民共
和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023
年年度股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  二、各专门委员会组成情况

  根据《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会设立审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会
委员,专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履
行职责,提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各专门委员会成
员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人盛正标先生
为会计专业人士。

  2024年5月14日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生
了上述四个专门委员会成员及召集人,任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成及任职
情况如下:

  专门委员会名称              组成成员                召集人

  审计委员会          袁帅、盛正标、徐维          盛正标

  战略委员会        徐龙平、袁 帅、向存林        徐龙平

  提名委员会        徐龙平、徐炳达、盛正标        徐炳达

 薪酬与考核委员会      徐龙平、袁帅、盛正标          袁 帅

  三、董事离任情况

  公司第四届董事会独立董事谢肖琳女士、杨爱东女士在公司新一届董事会产生后,不再担任公司独立董事职务,且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,两人均未持有公司股份。

  公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
  特此公告。

                                龙利得智能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                      二〇二四年五月十四日
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