证券代码:300883 证券简称:龙利得 公告编号:2021-011
龙利得智能科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举及部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年2月5日,龙利得智能科技股份有限公司(以下简称公
司)召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举非职
工代表监事的议案》,依法选举产生了公司第四届监事会非职工代
表监事成员。同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过
《关于选举第四届监事会主席的议案》,选举詹燕武女士任第四届
监事会主席。
至此,公司已顺利完成本次监事会的换届工作,现将有关情况
公告如下:
公司第四届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两
名,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算;职工代表担任的
监事一名,已经公司职工代表大会选举产生,与非职工代表监事任
期相同。
公司第四届监事会中监事的人数比例、监事任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关要求,组成情况如下:
监事会主席、职工代表监事:詹燕武女士;
非职工代表监事:王德超先生;
非职工代表监事:郑慧珍女士。
本届监事会全体成员的简历见公司于2021年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-004)和《关于公司职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。公司监事会成员中职工代表监事的比例未低于总人数的三分之一。
公司第三届监事会监事张亮先生在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事职务,且不在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日,张亮先生及其配偶合计间接持有公司72,252股,占公司总股本的0.0209%,张亮先生将继续履行相关承诺事项。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
公司第三届监事会监事、监事会主席傅婧辰女士在公司新一届监事会产生后,不再担任公司监事职务,且不在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日,傅婧辰女士未持有公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
监事会
二〇二一年二月五日