证券代码:300883 证券简称:龙利得 公告编号:2021-002
龙利得智能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第八次会议于2021年1月21日上午11点以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年1月11日以电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席傅婧辰女士主
持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经过表决,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》;
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事
会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事
会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1
名。现提名王德超先生、郑慧珍女士为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人。
另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
公司第四届监事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事
会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-004);
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
监事会
二〇二一年一月二十一日