300883 深市 龙利得

证券代码：300883        证券简称：龙利得          公告编号：2021-003

          龙利得智能科技股份有限公司

 关于修改《龙利得智能科技股份有限公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1
月21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<龙利
得智能科技股份有限公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》，具体情
况如下：

  结合公司实际经营情况，公司拟针对《公司章程》的部分条款
作出修订，修订内容如下：

                  修订前                                    修订后

 第一百一十四条 董事会由 11 名董事组 第一百一十四条 董事会由 5 至 9 名董事组
 成，其中独立董事 4 人。            成，其中独立董事人数不低于董事会成员数
                                    的三分之一。

  除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次
《公司章程》修改的事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士就相关事宜申请向工商登
记主管部门办理审批、变更登记等相关手续。并且授权董事会及其
授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意
见或要求对相关文件进行必要的修改。

  修改后的《龙利得智能科技股份有限公司章程》同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

  特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司
            董事会

  二〇二一年一月二十一日