证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2021-056
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的有关规定，经宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年12月6日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月22日（星期三）召开 2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2021年12月22日（星期三）下午14:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021年12月22日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2021年12月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案1至议案10为特别决议事项，须经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上同意方为通过。
议案1至议案10需对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议
审 议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √
2.00 议案》 作为投票对象的
子议案数：（22）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 可转债存续期限 √
2.04 票面金额和发行价格 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论 √
证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 √
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
8.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的 √
议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
10.00 理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 √
议案》
四、本次股东大会现场会议登记方法等事项
1、登记时间：2021年12月21日（9:00-12:00，13:30-17:00）。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
3、登记地点：浙江省余姚市锦凤路58号董事会办公室。
4、
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