证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-068
安徽金春无纺布股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送出等方式送达，并于 2021 年 10 月 26 日
以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名曹松亭先生、杨乐先生、杨如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、杨晓顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第三届董事会董事
候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名曹松亭为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名杨乐为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 提名杨如新为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 提名仰宗勇为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.5 提名胡俊为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.6 提名杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第三届董事会非独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。
具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的
议案》
公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱晓明先生、祝传颂先生、袁帅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名钱晓明为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 提名祝传颂为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 提名袁帅为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对第三届董事会独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。
具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营发展实际情况并参照行业薪资水平，公司拟定第三届董事会独立董事的薪酬为每年 5 万元（税后），按月发放。具体根据当年实际任职时间按比例计算。
本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需要提
交 股 东 大 会 审 议 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
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