证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-060
安徽金春无纺布股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件、专人送出等方式送达，并于 2021 年 9 月 30 日以
现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》
公司根据超募资金投资项目实际建设情况，拟对超募资金投资项目年产 15000 吨
ES 复合短纤维项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为 3,127 万元，调整后投资总额为 13,819 万元。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）5 亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要
提 交 股 东 大 会 审 议 的 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日
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