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深圳市杰美特科技股份有限公司

      股东大会议事规则

          二○二一年十一月


                            第一章 总则

第1条      为保证深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大
          会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高
          股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共
          和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
          法》等有关法律、行政法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章
          程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并参照《上市公司股东
          大会规则》等有关规定，制订本规则。

第2条      股东大会是公司的最高权力机构，依照法律、行政法规、《公司章
          程》及本规则的相关规定行使职权。

第3条      公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
          规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

          公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
          体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第4条      股东大会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规
          定的范围内行使职权。

第5条      股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
          开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大
          会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情
          形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

          公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国
          证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第6条      公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
          (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
              及本规则的规定；

          (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

          (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

          (4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


                        第二章 股东大会的召集

第7条      董事会应当在本规则第 5 条规定的期限内按时召集股东大会。

第8条      独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
          开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司
          章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
          股东大会的书面反馈意见。

          董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
          日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
          应当说明理由并公告。

第9条      监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
          董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
          定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
          书面反馈意见。

          董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
          日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得
          监事会的同意。

          董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作
          出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
          职责，监事会可以自行召集和主持。

第10条    单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
          开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
          据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内
          提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

          董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
          日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
          相关股东的同意。

          董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作
          出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事
          会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

          监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股
          东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
          监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和
          主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
          份的股东可以自行召集和主持。

第11条    监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
          时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。

          在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的
          10%。

          监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公
          告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有
          关证明材料。

第12条    对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予
          配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东
          名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记
          结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
          大会以外的其他用途。

第13条    监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
                    第三章 股东大会的提案与通知

第14条    股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具
          体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第15条    公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
          3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

          单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
          10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
          后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

          除第二款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大
          会通知中已列明的提案或增加新的提案。


          大会不得进行表决并作出决议。

第16条    召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
          临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公
          司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第17条    股东大会的通知包括以下内容：

          (1)  会议的时间、地点和会议期限；

          (2)  提交会议审议的事项和提案；

          (3)  以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以
                书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
                公司的股东；

          (4)  有权出席股东大会股东的股权登记日；

          (5)  会务常设联系人姓名，电话号码。

          股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具
          体内容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构或者独立财务顾问
          以及其他证券服务机构发表意见的，最迟应当在发出股东大会通知
          或补充通知时披露相关意见。

          股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记
          日和会议召开日之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个
          工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。

          股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方
          式的表决时间及表决程序。

第18条    符合本议事规则第 15 条规定的股东提出有关选举董事或监事提案
          的，最迟应在股东大会召开十日以前、以书面单项提案的形式向董
          事会或其他召集人提出并应一并提交本条所规定的有关董事、监事
          候选人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、政治面貌
          以及本条第二款所述应在股东大会通知中充分披露的详细资料等。
          每一股东提名董事、监事候选人的数量以应选董事、监事的人数为
          限。

第19条    股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分
          披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

          (1) 是否存在不得提名为董事、监事的情形；是否符合法律、行政
              法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则
              和公司章程等要求的任职资；

          (2) 教育背景、工作经历、兼职等情况，应当特别说明在持有公司
              5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位的工作
              情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
              的情况；

          (3) 与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持
              有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人是否存在
              关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关
              联关系；

          (4) 持有上市公司股份数量；

          (5) 三年内是否受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
              或者三次以上通报批评，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
              或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。
              如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推举该
              候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理等产生影
              响及公司的应对措施；

          (6) 候选人是否被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
              查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。如是，
              召集人应当披露该候选人失信的具体情形，推举该