证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2021-066
深圳市杰美特科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 12 月 9
日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，
同意召开 2021 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2021 年 11 月 23
日在巨潮资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 9
日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 12 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述全部议案已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，其中议案1已由第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2021年11月23日于巨潮资讯网上披露的相关公告及相关文件（公告编号：2021-063至2021-065）。
上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意通过。所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2021年12月7日9:30-18:00
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层公司董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：张羽晗
4、联系电话：0755-33300868
5、传 真：0755-36993152
6、电子邮箱：ir@jamepda.com
7、联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4201。
七、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2021年11月23日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350868”，投票简称为“杰 美投票”
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月9日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美
特科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 回避
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，每项
均为单项，多选无效
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