300868 深市 杰美特

证券代码：300868            证券简称：杰美特      公告编号：2021-059
            深圳市杰美特科技股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日通过专人送达、邮件等方式发出。
本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司 2021 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2021 年第三季度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-061）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司
          董事会

      2021 年 10 月 28 日