证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-056
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于拟购买上海星思半导体有限责任公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾光电”）和/或公司控制的主体拟支付现金 8,000 万元人民币受让珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛恒”）作为上海星思半导体有限责任公司（以下简称“星思半导体”）天使轮投资人持有的星思半导体 3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币78.2844 万元（以下简称“本次交易”）。就前述事宜，公司与珠海
洛恒于 2024 年 7 月 26 日签署《投资意向书》。
2.《投资意向书》的签署旨在表达各方关于投资的意愿及初步商洽的结果，除“排他期义务”“保密义务”和“适用法律及争议解决”条款之外，《投资意向书》没有法律约束力；本次交易相关事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准；本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司和/或公司控制的主体拟支付现金 8,000 万元人民币受让珠海洛恒持有的星思半导体 3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币 78.2844 万元，该等股权为珠海洛恒在星思半导体持有的天使轮股权。
公司于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》，董事会同意公司和/或公司控制的主体以现金 8,000 万元人民币的价格购买珠海洛恒持有的星思半导体 3.4783%股权，授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理本次交易的相关事宜，并签署相关文件。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1.基本信息
企业名称：珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA55GULN1W
企业类型：有限合伙企业
企业住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-725
号（集中办公区）
执行事务合伙人：深圳高瓴天成三期投资有限公司
出资额：18,166.9928 万元人民币
成立日期：2020 年 11 月 3 日
营业期限：2020 年 11 月 3 日至无固定期限
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.主要股东：深圳高瓴天成三期投资有限公司持有0.01%出资额；深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 42.57%出资额；厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 41.93%出资额；深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 7.28%出资额。其余 8.21%出资额由 2 名有限合伙人持有，且每位有限合伙人所持份额比例不超过 5%。
3.珠海洛恒与公司、公司前十名股东、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司利益倾斜的其他关系。
4.经公司查询，珠海洛恒不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的概况
珠海洛恒持有的星思半导体 3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币 78.2844 万元，该等股权为珠海洛恒在星思半导体持有的天使轮股权。
本次交易标的产权清晰，不涉及优先购买权情况，本次交易标的不存在抵押、质押及妨碍权属转移的其他情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）标的公司概况
1.基本信息
企业名称：上海星思半导体有限责任公司
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
企业住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号5幢401室、402室
法定代表人：夏庐生
注册资本：2,250.676万元人民币
成立日期：2020年10月23日
营业期限：2020年10月23日至无固定期限
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；从事计算机、软件、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.本次交易前的股权结构
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
1 夏庐生 420.0000 18.6611
2 嘉兴星思企业管理合伙企业（有限合伙 316.6532 14.0692
3 珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙） 268.0035 11.9077
4 嘉兴星思聚云企业管理合伙企业（有限合伙） 250.0000 11.1078
5 嘉兴星思集远企业管理合伙企业（有限合伙） 146.5899 6.5131
6 安徽蓝芯信息技术有限公司 114.6381 5.0935
7 Genuine Holdings Limited 70.1923 3.1187
Matrix Partners China VI Hong Kong
8 65.2670 2.8999
Limited
深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合
9 46.7949 2.0791
伙）
10 嘉兴沃赋星熠股权投资合伙企业（有限合伙） 40.9085 1.8176
11 浙江雷可澳投资有限公司 38.2127 1.6978
苏州沃赋睿鑫二期创业投资合伙企业（有限合
12 31.8439 1.4149
伙）
13 井冈山衡庐潭影股权投资中心（有限合伙） 31.0905 1.3814
中电唐盈数安（海南）私募股权投资基金合伙
14 30.5701 1.3583
企业（有限合伙）
15 OG Base Comm II (Hong Kong) Limited 30.4852 1.3545
16 海南朗润天明创业投资合伙企业（有限合伙） 27.0036 1.1998
17 苏州亨通永信创业投资合伙企业（有限合伙） 20.4543 0.9088
南京绿涌锦航股权投资管理合伙企业（有限合
18 19.1063 0.8489
伙）
BAI Capital HK Investment Holding
19 17.1871 0.7636
Limited
20 日照兴思投资合伙企业（有限合伙） 16.9225 0.7519
上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有
21 16.7393 0.7437
限合伙）
天津海河星睿股权投资基金合伙企业（有限合
22 16.7393 0.7437
伙）
23 嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙） 16.3634 0.7270
24 OG Base Comm I (Hong Kong) Limited 15.2426 0.6772
25 BAI GmbH 14.0621 0.6248
26 苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙） 13.5275 0.6010
27 苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙） 13.3915 0.5950
地球外创业投资（海南）合伙企业（有限合
28 12.5592 0.5580
伙）
29 上海海延信安企业管理合伙企业（有限合伙） 12.2726 0.5453
30 苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙） 11.3937 0.5062
珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合
31 11.1907 0.4972
伙）
32 青岛华芯启点股权投资中心（有限合伙） 11.1907 0.4972
重庆两江松禾明月湖私募股权投资合伙企业
33 10.2272 0.4544
（有限合伙）
重庆市涪陵区松禾智讯私募股权投资基金合伙
34 10.2272 0.4544
企业（有限合伙）
35 南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙） 8.3697 0.3719
36 嘉兴鑫灏股权投资合伙企业（有限合伙） 8.3697 0.3719
37 深圳华强实业股份有限公司 8.3697 0.3719
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合
38
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