300854 深市 中兰环保

证券代码：300854        证券简称：中兰环保        公告编号：2021-014
              中兰环保科技股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 28 日（星期四）在深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦
三层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日通过邮件的
方式送达各位监事。

    本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司董事会秘书王永贵先生列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2021 年第三季度报告》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

1、 第三届监事会第三次会议决议。
 特此公告。

                                        中兰环保科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 10 月 28 日