300854 深市 中兰环保

证券代码：300854        证券简称：中兰环保        公告编号：2021-013
              中兰环保科技股份有限公司

            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日（星期四）在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦 3
层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日通
过邮件的方式送达各位董事。

    本次会议由董事长孔熊君先生主持，应参加表决董事 12 名，实际参加表决
董事 12 名（其中：独立董事刘建国先生因工作原因委托任兆成先生代为表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                                        中兰环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 28 日