300854 深市 中兰环保

证券代码：300854        证券简称：中兰环保        公告编号：2021-002
              中兰环保科技股份有限公司

            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 9 月 29 日（星期三）在深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦
三层以以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 26 日通过邮件的
方式送达各位监事。

    本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》】（公告编号：2021-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》】（公告编号：2021-004）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于签订股权收购协议书的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于购买资产的公告》】（公告编号：2021-003）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                            中兰环保科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 29 日