证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2020-015
杭州申昊科技股份有限公司
关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日分别
召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司 2020 年半年度实现营业利润为 5,025.27 万元人民币，合并实现净利润
为 4,504.70 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司可供投资者分配的利润为 4,504.70
万元，加以前年度未分配利润 28,114.39 万元，至 2020 年 6 月 30 日累计可供投
资者分配利润为 32,619.09 万元。
基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2020 年半年度利润分配。公司拟以现有总股本 8,162.80 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 2,448.84 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。
本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
三、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将本预案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此一致同意公司董事会提出的 2020 年半年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
六、其他
本次公司利润分配预案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、杭州申昊科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、杭州申昊科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
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