证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-135
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期即将届满，公司于 2023 年 12 月 20 日召开了职工代表大会，2023 年 12 月 22 日召开
了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
1、非独立董事：肖争强先生（董事长）、肖高强先生、郝爽先生
2、独立董事：陈明灿先生（会计专业人士）、马在涛先生、马伟先生
公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，任期自
公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会第一次会议选举肖争强先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司三位独立董事任职资格在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事的简历详见附件。
（二）第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 组成成员 主任委员（召集人）
战略委员会 肖争强、肖高强、马伟 肖争强
审计委员会 陈明灿、马在涛、肖争强 陈明灿
提名委员会 马在涛、陈明灿、肖高强 马在涛
薪酬与考核委员会 马伟、马在涛、肖争强 马伟
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：姚虎先生（监事会主席）
2、职工代表监事：宋艳庆先生、高静静女士
公司第四届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事1 名，职工代表监事2 名，
职工代表监事经公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第四届监事会第一次会议选举姚虎先生为第四届监事会主席。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述监事简历详见附件。
三、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
总经理：肖高强先生
副总经理：寇丛梅女士
财务总监：寇丛梅女士
董事会秘书：寇丛梅女士
内审负责人：刘晓奇女士
证券事务代表：党丽姣女士
上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会秘书、证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0379-65190122
传真：0379-65190121
邮箱：xql@lyxql.com.cn
联系地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号
四、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况
公司本次董事会换届后，无董事、高级管理人员离任情况。
公司本次监事会换届选举完成后，第三届监事会监事张占普先生、李华清先生、牛琳琳女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张占普先生直接持有本公司股票 189,606 股，张占普先生配偶
及其他关联人未持有公司股份；李华清先生直接持有本公司股票 37,201 股，李华清先生配偶及其他关联人未持有公司股份；牛琳琳女士及其配偶、其他关联人未持有公司股份。
张占普先生、李华清先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
前述锁定期满后，本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
张占普先生、李华清先生、牛琳琳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。张占普先生、李华清先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。
公司对第三届监事会届满离任的监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日
一、第四届董事会成员简历
肖争强先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。肖争
强先生于 1990 年 2 月至 1992 年 6 月，任小浪底综合服务公司采购主管；1992 年 7 月
至 2005 年 8 月，历任小浪底第三标段法国杜姆兹公司外方营地副主管、主管；2005 年
8 月至 2011 年 11 月，历任新强联有限监事、执行董事。现任洛阳新强联回转支承股份
有限公司董事长；兼任洛阳圣久锻件有限公司董事长，新强联（上海）工业技术有限公司执行董事，洛阳精特新材料有限公司监事，新强联（乳山）精密轴承有限公司执行董事、总经理；洛阳新圣新能源有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，肖争强先生直接持有公司股份 66,399,195 股，占公司总股本的
18.51%，为公司控股股东、实际控制人。肖争强先生与第四届董事会非独立董事候选人肖高强先生为兄弟关系，二人为一致行动人。除此之外，肖争强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，肖争强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。肖争强先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件关于担任公司董事的相关规定。
肖高强先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。肖高
强先生于 1996 年 8 月至 1999 年 10 月任洛阳玻璃厂职工，1999 年 11 月至 2000 年 3 月
任东莞长安权智电子厂工程师，2004 年 3 月至 2011 年 12 月任强联重机监事，2005 年
8 月至 2011 年 11 月历任新强联有限执行董事、总经理。现任洛阳新强联回转支承股份
有限公司董事、总经理，兼任洛阳豪智机械有限公司董事长，洛阳圣久锻件有限公司董事、总经理，新强联（江苏）重工科技有限责任公司执行董事、总经理，洛阳精特新材料有限公司执行董事。
截至本公告披露日，肖高强先生直接持有公司股份 63,795,305 股，占公司总股本的
17.78%，为公司控股股东、实际控制人。肖高强先生与第四届董事会非独立董事候选人
以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，肖高强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。肖争强先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件关于担任公司董事的相关规定。
郝爽先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。郝爽先
生于 2001 年 6 月至 2008 年 10 月，曾先后于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事
务所，从事审计工作；2008 年 10 月至今，任海通开元风险控制部执行董事。现任洛阳新强联回转支承股份有限公司董事，兼任安宁长青矿业有限公司董事，云南三明鑫疆磷业股份有限公司董事，锤子科技（北京）股份有限公司监事，锤子科技（成都）股份有限公司监事，北京明匠汇益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，郝爽先生未持有公司股份，现为持有公司 5%以上股份的股东
海通开元投资有限公司风险控制部执行董事，郝爽先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
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