300849 深市 锦盛新材

证券代码：300849        证券简称：锦盛新材        公告编号：2022-064
            浙江锦盛新材料股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 11 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同
日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司全体董事推举阮荣涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

    1、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经与会董事审议，同意选举阮荣涛先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  经与会董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

  战略委员会：阮荣涛先生（主任委员）、阮棋江先生、陆培明先生

  薪酬与考核委员会：陆培明先生（主任委员）、武四化先生、阮棋江先生
  审计委员会：陈睿锋先生（主任委员）、陆培明先生、高丽君女士


  提名委员会：武四化先生（主任委员）、陈睿锋先生、阮荣涛先生

  上述各专门委员会委员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长阮荣涛先生提名，公司董事会同意聘任阮棋江先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理阮棋江先生提名，公司董事会同意聘任周新女士、阮岑泓女士、蔡毅峰先生、阮棋达先生、段刘滨先生、刘振毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    5、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总经理阮棋江先生提名，公司董事会同意聘任段刘滨先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    6、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长阮荣涛先生提名，公司董事会同意聘任刘振毅先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  刘振毅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。


  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    7、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任严立琴女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  严立琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 11 月 23 日
附件：相关人员简历

    阮荣涛先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
绍兴市越城区人大代表。2016 年 11 月至今，任公司董事长；目前还担任浙江锦盛控股有限公司执行董事兼总经理、绍兴市锦舜投资有限公司董事长、绍兴上虞联谊置业有限公司董事、绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴上虞金汇小额贷款股份有限公司监事、绍兴市上虞区化妆品包装行业协会会长。曾任上虞县电子电器厂供销科长、上虞县宁虹电子元件厂副厂长、上虞县电子电器职业学校实验厂厂长、上虞市锦盛塑料包装有限公司执行董事兼总经理、浙江锦盛包装有限公司执行董事兼总经理、浙江锦盛包装有限公司董事长。

  截至本公告日，阮荣涛先生直接持有公司股份 30,486,966 股（占公司总股本的 20.32%），通过持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）23.93%的出资份额间接持有公司股份 1,884,375 股，合计持有公司 32,371,341 股，占公司总股本的 21.58%。阮荣涛先生与直接持有公司股份 4,180,671 股（占公司总股本的 2.79%）的董事高丽君女士系夫妻关系，与阮棋江先生、阮棋达先生系叔侄关系，与阮岑泓女士系父女关系，与阮晋健先生系父子关系。阮荣涛先生和高丽君女士通过控制绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 5.25%的股权，阮晋健先生、阮岑泓女士、阮荣根先生分别持有公司 2.25%、2.25%、2.25%股权，且阮荣涛先生、高丽君女士、阮晋健先生、阮岑泓女士、阮荣根先生已签署《一致行动协议》，阮荣涛先生、高丽君女士合计控制公司 35.11%的股权，为公司控股股东、实际控制人。除上述情形外，阮荣涛先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    高丽君女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2016 年 11 月至今，任公司董事；目前还担任浙江锦盛控股有限公司监事、绍兴市上虞中金黄金饰品销售有限公司监事；曾任上虞沥海针织厂职工、上虞市锦盛
塑料包装有限公司注塑车间主管、浙江锦盛包装有限公司监事、注塑车间主管、计划科经理。

  截至本公告日，高丽君女士直接持有公司股份 4,180,671 股（占公司总股本的 2.79%），通过持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）14.29%的出资份额间接持有公司股份 1,125,000 股，合计持有公司 5,305,671 股，占公司总股本的 3.54%。高丽君女士与直接持有公司股份 30,486,966 股（占公司总股本的20.32%）的董事阮荣涛先生系夫妻关系，与阮岑泓女士系母女关系，与阮晋健先生系母子关系。阮荣涛先生和高丽君女士通过控制绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 5.25%的股权，阮晋健先生、阮岑泓女士、阮荣根先生分别持有公司 2.25%、2.25%、2.25%股权，且阮荣涛先生、高丽君女士、阮晋健先生、阮岑泓女士、阮荣根先生已签署《一致行动协议》，阮荣涛先生、高丽君女士合计控制公司 35.11%的股权，为公司控股股东、实际控制人。除上述情形外，高丽君女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    阮棋江先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2016 年 11 月至今，任公司总经理；现任公司董事；曾任上虞市锦盛塑料包装有限公司供应部经理、上虞健弘塑胶工业有限公司副总经理、上虞市锦盛塑料包装有限公司副总经理、浙江锦盛包装有限公司副总经理、浙江锦盛包装有限公司总经理。

  截至本公告日，阮棋江先生通过持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）7.14%的出资份额间接持有公司股份 562,500 股，占公司总股本的 0.375%。阮棋江先生与上述行动一致人阮荣根先生系父子关系，与阮荣涛先生系叔侄关系，与阮岑泓女士系堂兄妹关系，与阮晋健先生系堂兄弟关系，与阮棋达先生系兄弟关系。除上述情形外，阮棋江先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    陈睿锋先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、注册税务师。2000 年 7 月至今，绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司所长助理、监事；2017 年 11 月至今，绍兴天颐商务秘书有限责任公司任经理；2018 年 7 月至今，绍兴天颐文化发展有限公司任执行董事兼总经理，现任公司独立董事。

  截至本公告日，陈睿锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    武四化先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，执业律师、注册会计师、注册税务师、高级会计师。2007 年 3 月至 2019
年 8 月，浙江利勃海尔中车交通系统有限公司任公司财务总监；2019 年 9 月至
今，浙江君安世纪律师事务所任专职律师、并购重组专业部副主任；现任公司独立董事。

  截至本公告日，武四化先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的