证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-048
中船重工汉光科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过电话、通讯及书面
方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2021 年 10 月 26 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
根据生产经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售”。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的原第十四条公司经营范围进行修改，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 11 月 12 日以现场和网络投票表决相结合的
方式召开 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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