300846 深市 首都在线

 证券代码：300846          证券简称：首都在线          公告编号：2023-085
              北京首都在线科技股份有限公司

          第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023
年 9 月 27 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议表决情况

  经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

  经公司董事审议，同意本次向特定对象发行 A 股股票方案的“募集资金金额及用途”进行如下修订，具体如下：

  修订前：

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 72,221.03 万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                              单位：万元

 序号          项目名称                投资总额        拟投入募集资金金额

  1    渲染一体化智算平台建设项目          36,899.75              36,899.75

  2  京北云计算软件研发中心项目-算力      31,901.28              31,901.28

                中心（一期）

  3            补充流动资金                4,500.00                3,420.00

              合计                        73,301.03              72,221.03

  在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

  修订后：

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35,321.28 万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                              单位：万元

 序号          项目名称                投资总额        拟投入募集资金金额

  1  京北云计算软件研发中心项目-算力      31,901.28              31,901.28

                中心（一期）

  2            补充流动资金                4,500.00                3,420.00

              合计                        36,401.28              35,321.28

  在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（四次修订稿）的公告》。

  （二）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

  （三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）》。

  （四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

    三、备查文件

    （一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

    （二）北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见。

                                              北京首都在线科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 10 月 10 日