300846 深市 首都在线

证券代码：300846        证券简称：首都在线      公告编号：2023-027
          北京首都在线科技股份有限公司

    关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

                修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日
召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管
理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时，公司拟对本次发行募
集资金投资项目进行调整。公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次
会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

    1、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》修订的主要内容：

      章节              章节内容                    修订情况

                                          将《创业板上市公司证券发行注册管理
 公司声明          公司声明              办法（试行）》修订为《上市公司证券
                                          发行注册管理办法》

                                          1、更新本次向特定对象发行已履行的
 重大事项提示      重大事项提示          决策程序

                                          2、更新发行人总股本数及本次发行股
                                          本数上限


      章节              章节内容                    修订情况

                                        3、更新调整后的募集资金总额、新增募
                                        投项目、更新调整后的募投项目拟投入
                                        募集资金金额

释义              释义                  根据预案（修订稿）修改释义

                  一、发行人的基本情况  更新发行人注册资本

                                        1、更新“（一）本次向特定对象发行股
                  二、本次向特定对象发 票的背景”的相关表述

                  行股票的背景和目的    2、更新“（二）本次向特定对象发行股
                                        票的目的”的相关表述

                                        1、根据发行人最新注册资本更新“（五）
                                        发行数量”中发行人总股本数及本次发
                  四、本次向特定对象发 行股本数上限

第一节 本次向特定 行股票方案            2、在“（八）募集资金投向”中更新调
对象发行股票方案概                        整后的募投项目投资总额、新增募投项
要                                      目、更新调整后的募投项目拟投入募集
                                        资金金额

                                        更新截至预案（修订稿）公告日曲宁先
                  六、本次发行是否导致 生的持股比例，更新本次发行股本数上
                  公司控制权发生变化    限，更新本次发行完成后曲宁先生的持
                                        股比例

                  七、本次发行方案已经

                  取得有关主管部门批准 更新本次向特定对象发行已履行的决
                  的情况以及尚需呈报批 策程序

                  准的程序

                  一、本次募集资金的使 更新调整后的募集资金总额、新增募投
                  用计划                项目、更新调整后的募投项目拟投入募
                                        集资金金额

                                        1、更新“（一）渲染一体化智算平台项
                                        目”之“2、项目实施的背景”的相关表
第二节 董事会关于                        述

本次募集资金使用的                        2、更新“（一）渲染一体化智算平台项
可行性分析        二、募集资金投资项目 目”之“5、项目建设规划”的项目投资
                  的具体情况            额和拟使用募集资金额

                                        3、新增小节“（二）京北云计算软件研
                                        发中心项目-算力中心（一期）”

                                        4、调整小节序号“（二）补充流动资金”
                                        为“（三）补充流动资金”，并更新补
                                        充流动资金额度

                  一、本次发行后，公司业

                  务及资产、章程、股东结 在“（一）本次发行对公司业务及资产
第三节 董事会关于 构、高管人员结构、业务 的影响情况”中新增募投项目
本次发行对公司影响 结构的变化情况

的讨论与分析      二、本次发行后上市公 在“（一）本次发行对公司财务状况的
                  司财务状况、盈利能力 影响”中新增募投项目

                  及现金流量的变动情况


      章节              章节内容                    修订情况

                                          更新“（二）业绩下滑风险”并新增“（三）
                    三、财务风险          资产减值风险”和“（四）应收账款信
                                          用减值风险”

 第四节 本次股票发                        1、在“（一）募集资金运用风险”中新
 行相关的风险说明  五、募集资金投资项目 增募投项目

                    的风险                2、新增“（二）募投项目产品市场消化
                                          的风险”和“（三）募投项目效益测算
                                          无法实现的风险”

 第五节 公司利润分 二、最近三年现金分红 更新“（二）最近三年现金分红情况”，
 配政策及执行情况  及未分配利润使用情况  新增 2022 年度分红情况，删除 2019年
                                          度分红情况

                                          1、将“（一）本次发行对股东即期回报
                                          的摊薄影响”之“1、测算假设及前提”
                                          第（1）条中本次发行方案预计实施完毕
                                          时间更新为 2023 年 11 月

                                          2、将“（一）本次发行对股东即期回报
                                          的摊薄影响”之“1、测算假设及前提”
 第六节 与本次发行 二、本次发行摊薄即期 第（3）条中的报告期末总股本数更新至
 相关的董事会声明及 回报的风险提示、防范 截至 2022 年末数据，并更新本次发行
 承诺事项          措施以及相关主体的承 股本数上限及发行后公司总股本数

                    诺                    3、更新“（一）本次发行对股东即期回
                                          报的摊薄影响”之“1、测算假设及前提”
                                          第（4）条中公司 2022 年度亏损情况
                                          4、更新“（一）本次发行对股东即期回
                                          报的摊薄影响”之“2、对股东即期回报
                                          的摊薄影响”中 2023 年末总股本数据
                                          及对应的每股财务指标预测数据

    2、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

      章节              章节内容                    修订情况

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